De rechtbank Overijssel heeft 15 maanden gevangenisstraf, waarvan 5 voorwaardelijk, opgelegd aan een 52-jarige Pakistaanse verdachte uit Bochum (Duitsland) voor het witwassen van grote geldbedragen. De man heeft als zogeheten hawala-bankier in februari 2014 een bedrag van 45.000 euro in contanten voorhanden gehad en in maart 2015 in Nederland een bedrag van 140.000 euro dat hij in Eindhoven heeft overgedragen aan derden. De rechtbank heeft deze geldbedragen verbeurd verklaard.

Rechtbank Limburg 29 maart 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:3297

Niet is komen vast te staan dat medeverdachte zich vóór 1 april 2012 heeft schuldig gemaakt aan het plegen van strafbare feiten. Van aankopen door medeverdachte vóór april 2012 kan daarom niet worden vastgesteld dat deze – onmiddellijk of middellijk – uit enig misdrijf afkomstig waren. Dit brengt met zich mee dat er evenmin voldoende wettig en overtuigend bewijs is dat de verdachte zich samen met medeverdachte – in de aan haar tenlastegelegde periode van 1 januari 2000 tot en met 4 juli 2011 – heeft schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen.

Rechtbank Limburg 29 maart 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:3298

Deze zaak maakt deel uit van het grootschalig onderzoek ‘Wolf/Beretta’, waarin het Openbaar Ministerie een aantal verdachten verwijt dat zij op enigerlei wijze in georganiseerd verband betrokken zijn geweest bij de import in Nederland van verdovende middelen en/of de handel daarin. De rechtbank komt niet toe aan de beoordeling van de vraag of de door medeverdachte 1 aan de verdachte geschonken geldbedragen en auto (on)middellijk uit enig misdrijf afkomstig waren omdat de rechtbank hoe dan ook niet wettig en overtuigend bewezen acht dat de verdachte dit wist dan wel redelijkerwijs moest vermoeden.