Veroordeling in grootschalige BTW-fraude

Gerechtshof Den Haag 31 januari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:774

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie die tot doel had en het mogelijk heeft gemaakt om door middel van grootschalige BTW-fraude grote financiƫle voordelen te ontvangen. De fraude heeft zich afgespeeld in de handel van mobiele telefoons waarbij gebruik werd gemaakt van zogenaamde plofbedrijven die de door hen in rekening gebrachte en daadwerkelijk ontvangen omzetbelasting niet aan de fiscus hebben aangegeven en afgedragen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Column: Discussie omvang inbeslagneming en uitlevering voorwerpen, moeilijk achteraf praten

Het startpunt van een strafrechtelijke procedure is voor verdachten vaak een doorzoeking door opsporingsambtenaren, bijvoorbeeld van de FIOD. Een van de doelen van deze doorzoekingen is dat stukken in beslag worden genomen, zowel fysiek als digitaal. Zelfs als u geen verdachte bent kan via een bevel uitlevering informatie worden gevorderd over u zelf. Maar de vordering kan ook zien op anderen zoals bijvoorbeeld uw klanten. Ondanks dat een verdachte niet verplicht is mee te werken om belaste informatie te verstrekken, kan een inspecteur van de Belastingdienst zelfs stukken vorderen bij een verdachte.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Bezwaar maken bij de AFM en DNB

Belanghebbenden die besluiten van DNB en de AFM willen aanvechten bij de rechtbank zijn gehouden om eerst bezwaar te maken bij deze toezichthouder zelf. Deze bijdrage bespreekt op kritische wijze het nut dat de bezwaarprocedure heeft bij, specifiek, genoemde toezichthouders aan de hand van de functies die in het algemeen worden toegekend aan deze imperatieve voorprocedure.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Diverse personen veroordeeld tot betalen schadevergoeding voor niet betaalde reizen met NS Businesscards

Rechtbank Den Haag 16 mei 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:5758

De rechtbank heeft drie vonnissen gewezen waarin diverse personen zijn veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan NS Reizigers. Twee van de gedaagde partijen hadden in de periode van 2012 tot en met 2017 diverse vennootschappen opgericht, waarvan zij bestuurder werden. De vennootschappen stonden steeds maar een korte periode in het handelsregister ingeschreven. Zij sloten contracten af met NS Reizigers voor het gebruik van NS Business Cards.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf geĆ«ist tegen ā€˜mantelzorgersā€™

Een man en zijn vrouw, die als ā€˜mantelzorgerā€™ voor een buurtbewoner hebben gezorgd hoorden vandaag gevangenisstraffen tegen zich eisen. Ze worden verdachte van diefstal of verduistering van veel geld van de inmiddels overleden man, van valsheid in geschrifte, van oplichting en van het nalaten van zorg die je van een mantelzorger mag verwachten. De officier van justitie eiste in deze ā€˜schrijnende zaakā€™ tegen beiden een jaar cel waarvan 3 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast moet het stel binnen 3 maanden de verduisterde ā‚¬232.000 euro aan de notaris overmaken die de erfenis beheerd zodat het geld bij de goede personen terecht komt.

Read More
Print Friendly and PDF ^