Minister Knapen (BZ) heeft de Tweede Kamer 4 fiches aangeboden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). Het gaat om fiches inzake de wetsvoorstellen van de EC om een Europese witwastoezichthouder op te richten, de witwasregelgeving neer te leggen in een Europese verordening en voor de Zesde witwasrichtlijn zijn gepubliceerd.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is blij met de mogelijkheid voor banken om in het kader van de strijd tegen het witwassen en terrorismefinanciering klantgegevens te kunnen verifiëren bij de overheid. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn banken verplicht klantgegevens vast te leggen en te controleren binnen het zogeheten cliëntenonderzoek. Het goed kunnen verifiëren van gegevens tegen een betrouwbare (overheids)bron is daarin essentieel. In de praktijk blijkt dat het verifiëren van gegevens niet altijd goed mogelijk is en malafide partijen maken daar graag misbruik van. De NVB laat dit weten in een reactie op een voorgenomen besluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat voor consultatie aan de NVB en andere partijen is voorgelegd.