Ontneming na veroordeling voor zorgfraude

/

Gerechtshof Amsterdam 12 mei 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1394

In de strafzaak is bewezenverklaard dat de betrokkene als natuurlijk persoon en feitelijk leidinggevende van thuiszorgorganisatie BV 1, NV heeft opgelicht, door steeds de opgaven van het aantal gemaakte zorguren op te hogen, als gevolg waarvan NV is overgegaan tot uitbetaling aan BV 1 van hogere (voorschot- en nacalculatie) bedragen dan gerechtvaardigd was. In de ontnemingsprocedure worden verweren gevoerd met betrekking tot belastingheffing, toerekening van voordeel aan een natuurlijk persoon, de methode van berekening en draagkracht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hof: Afgeleid verschoningsrecht Peter R. de Vries voor communicatie met kroongetuige over mediastrategie

/

Gerechtshof Den Haag 25 mei 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:897

De Vries is in dienst getreden van het advocatenkantoor van mr. Schouten. Mr. Schouten staat een kroongetuige, tevens verdachte, in het Marengoproces bij. Voor deze kroongetuige treedt de misdaadverslaggever onder meer op als mediawoordvoerder en vertrouwenspersoon. De vragen zijn of De Vries een verschoningsrecht heeft en of hij vertrouwelijke telefoongesprekken mag voeren met de kroongetuige, die in detentie zit. Het hof heeft – net als de rechtbank – deze vragen bevestigend beantwoord.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geldboete voor beschikbaar doen stellen van vervalste facturen aan de Belastingdienst

/

Gerechtshof Amsterdam 3 mei 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1338

Bedrijf 1 heeft opzettelijk valse facturen overgelegd aan de belastingdienst, met het doel minder belasting te hoeven afdragen, aan welke handeling de verdachte feitelijk leiding heeft gegeven. Bij het boekenonderzoek, dat op 8 juni 2016 plaatsvond bij administratiekantoor met betrekking tot bedrijf 1, zijn twee facturen van bedrijf 2 aangetroffen ten bedrage van €17.500 en €22.500. Hierin is een bedrag van in totaal €8.400 aan btw opgenomen. De facturen zijn vals gebleken en zijn nooit betaald.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf na niet opgeven inkomsten uit internationale handel

/

Gerechtshof Amsterdam 4 maart 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1355

De verdachte heeft zich gedurende vijf jaren schuldig gemaakt aan het opzettelijk doen van onjuiste aangifte inkomstenbelasting, als gevolg waarvan telkens te weinig belasting werd geheven. De verdachte heeft gedurende deze periode in het geheel geen inkomsten opgegeven, terwijl hij in die jaren een ruim inkomen verkreeg uit de in- en verkoop van landbouwvoertuigen. Hij heeft voorts moedwillig de belastingdienst voorgelogen na vragen over zijn inkomen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor feitelijk leiding geven aan flessentrekkerij

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 mei 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1443

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan (opdracht geven tot dan wel feitelijk leiding geven aan) flessentrekkerij, oplichting en poging tot oplichting. Hoofdzakelijk bestond de handelwijze van de verdachte hierin dat hij zich voordeed als een tussenhandelaar die (onder andere) restpartijen kon doorverkopen. Hij bewoog de bedrijven om – tegen intern beleid in – goederen te leveren zonder dat de (volledige) koopsom was voldaan.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^