February 20, 2020

Art. 12 Sv procedure: Ondanks onvoldoende onderzoek van de politie valt een succesvolle strafvervolging van beklaagden niet te verwachten

February 20, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 4 februari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:326

Het klaagschrift ziet op de beslissing van het openbaar ministerie om beklaagden niet te vervolgen ter zake van Whatsapp fraude. Het hof is van oordeel dat het door de politie verrichte onderzoek summier is geweest. Oplichting dan wel fraude via WhatsApp komt steeds vaker voor en hiervoor wordt in de media veelal gewaarschuwd. Ondanks deze waarschuwingen heeft klager, zonder uitvoerige controle, geld overgemaakt naar een tweetal rekeningen die niet op naam van naam autobedrijf staan.

February 18, 2020

Veroordeling zwartspaarder: Overwegingen over redelijk vermoeden van schuld, zwijgrecht bij samenloop fiscale en strafzaak, gerechtvaardigd vermoeden witwassen en overmacht in de zin van noodtoestand

February 18, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 februari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:404

Uit het dossier komt naar voren dat de verdachte op 10 oktober 2013 een verklaring heeft gedaan van vrijwillige verbetering van buitenlands vermogen op rekeningen bij de bank BNP Paribas in Luxemburg over de jaren 2001 tot en met 2012, teneinde gebruik te kunnen maken van de inkeerregeling. De Belastingdienst heeft de verdachte naar aanleiding hiervan vragen gesteld die door de verdachte zijn beantwoord. De rekeningen zijn door de verdachte geopend in 1993, 1999 en 2006 en alle stortingen zijn verricht vóór 1 januari 2001. Over de herkomst heeft de verdachte verklaard dat zij in de periode 1985 tot 1991 deelbedragen van het vermogen van haar grootmoeder heeft ontvangen en deze bedragen heeft geïnvesteerd in aandelen, spaarbrieven en andere waardepapieren. In deze periode heeft zij met dit beginkapitaal van haar oma vooral in Duitsland gespeculeerd met aandelen, heeft zij pandbrieven aangekocht en verkocht en hieruit winst genoten.

February 14, 2020

Vrijspraak: dossier bevat onvoldoende bewijsmiddelen waaruit volgt dat de verdachte wetenschap had van valse / vervalste karakter van de geschriften

February 14, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 27 november 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4802

De raadsvrouw heeft bepleit dat de ten laste gelegde valsheid in geschrifte niet wettig en overtuigend bewezen kan worden. Primair nu niet kan worden vastgesteld dat de in de tenlastelegging genoemde documenten vals of vervalst zijn. Subsidiair, mocht het hof van oordeel zijn dat sprake is van vervalste geschriften, dat niet vastgesteld kan worden dat de verdachte wist dat de documenten vals waren.

February 12, 2020

Feitelijk leiding geven aan valsheid in geschrift: Onjuiste boekhouding i.v.m. tewerkstellen illegalen en afgeven van werkgeversverklaringen voor aanvraag verblijfsvergunning

February 12, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 27 november 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4801

Het verdachte Bedrijf heeft, over een lange periode een valse loonadministratie gevoerd, en (deels) tegen betaling valse werkgeversverklaringen opgemaakt. Verdachte heeft aan deze gedragingen feitelijk leidinggegeven. De door bedrijf opgestelde verklaringen zijn gebruikt voor het verkrijgen van een geldlening of ter onderbouwing van de inkomensgegevens bij de IND.

February 11, 2020

Geen vervolging politiemensen en OvJ's voor valsheid in geschrift na onjuistheden in PV

February 11, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 11 februari 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:305

De politiemensen en officieren van justitie tegen wie door J., één van de verdachten van een gewelddadige woningoverval in Gees, aangifte is gedaan worden definitief niet vervolgd. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam beslist naar aanleiding van een klacht van J. in een artikel 12 Wetboek van Strafvordering procedure.

Home

BijzonderStrafrecht.nl