De FIOD heeft op donderdag 8 december een 50 jarige man uit de provincie Flevoland aangehouden vanwege belastingfraude. Hij wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting en het niet verstrekken van inlichtingen. Zijn woning en twee bedrijfspanden in dezelfde provincie zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers.
Read MoreOp 5 december behandelde de rechtbank Zwolle een zaak naar fraude met omzetbelasting bij de handel in auto’s. Eén verdachte en zijn onderneming moesten zich verantwoorden voor de rechter. Volgens het Openbaar Ministerie kocht verdachte, via meerdere ondernemingen, auto’s in Duitsland, Spanje, Oostenrijk en Italië. De auto’s werden vanwege de BTW vrijstelling gekocht tegen 0% BTW tarief, maar de BTW die vervolgens in rekening werd gebracht bij de afnemers werd niet afgedragen. Het OM verwijt verdachte het feitelijk leidinggeven aan het doen van onjuiste/onvolledige belastingaangiften door een tweetal rechtspersonen en van valsheid in geschrift. Het geschatte nadeel bedraagt in totaal ruim 1.6 miljoen euro.
Read MoreDe FIOD heeft op dinsdag 6 december drie mensen aangehouden vanwege grootschalige belastingfraude. De verdachten zijn twee mannen van 55 en 25 jaar en een vrouw van 40, allen woonachtig in Haarlem. Het drietal en aan hun gelieerde vennootschappen worden onder meer verdacht van het opzettelijk indienen van onjuiste aangiftes, het niet verstrekken van inlichtingen en witwassen. De 55-jarige man wordt daarnaast nog verdacht van feitelijk leiding geven aan deze strafbare gedragingen. In vijf woningen en twee bedrijfspanden in Haarlem en Amsterdam zijn doorzoekingen verricht. Er is beslag gelegd op contant geld, fysieke en digitale administratie en een auto.
Read MoreEen 49-jarige man, een 28-jarige vrouw en een 58-jarige man zijn op vrijdag 25 november 2022 aangehouden door Opsporing Arbeidsinspectie op verdenking van valsheid in geschrifte, misbruik van subsidiegelden en witwassen. Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket.
Read MoreDe FIOD heeft op maandag 28 november drie verdachten aangehouden. Het strafrechtelijk onderzoek startte naar aanleiding van een melding van de Belastingdienst van btw-fraude. De 60-jarige man was betrokken bij het doen van gefingeerde aangiftes omzetbelasting door in totaal 17 vennootschappen. Bij een aantal van de vennootschappen was geen administratie bekend en was geen bedrijfsactiviteiten vastgesteld. Ook werd op verzoeken vanuit de Belastingdienst door de vennootschappen niet gereageerd. Bij de fraude werd vermoedelijk gebruik gemaakt van meerdere katvangers.
Read More
