Tweede Kamer wil bevoegdheid FIU om transacties aan te houden uitbreiden naar alle meldingsplichtige instellingen

/

De Financial Intelligence Unit (FIU) kan in de toekomst mogelijk niet alleen banken, maar ook andere meldingsplichtige instellingen, zoals notarissen en advocaten, verzoeken om verdachte transacties te blokkeren. De Tweede Kamer heeft op 30 september 2025 het amendement van de leden Van Nispen en Mutluer aangenomen, dat deze uitbreiding van de FIU-bevoegdheid regelt. Het amendement maakt onderdeel uit van het wetsvoorstel Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verduistering binnen vriendenkring: beheerder beleggingspool trekt jarenlang gelden aan voor privégebruik

/

Rechtbank Rotterdam 14 juli 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:10598

De rechtbank veroordeelt een man tot 180 uur taakstraf wegens verduistering van beleggingsgelden. Hij beheert jarenlang een beleggingspool met vrienden en gebruikt ruim 57.000 euro voor privédoeleinden. Daarnaast verduistert hij een lening van 340.000 euro die onder strikte voorwaarden was verstrekt. De verdachte handelt zonder toestemming en wijkt af van gemaakte afspraken. Van gevangenisstraf ziet de rechtbank af vanwege de ouderdom van de feiten en overschrijding van de redelijke termijn. Wel moet hij schadevergoedingen betalen van in totaal ruim 284.000 euro.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD houdt man uit Deventer aan op verdenking van faillissementsfraude

/

De FIOD heeft op dinsdag 16 september een 42-jarige man uit Deventer aangehouden op verdenking van faillissementsfraude. In dat kader zijn doorzoekingen verricht in twee woningen in Deventer die te relateren zijn aan de verdachte. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, illegale sigaretten, hennep en contant geld.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor kernfiguur in grensoverschrijdende oplichtingszaak

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 23 april 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:1623

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeelt een man voor feitelijk leidinggeven aan oplichting door de rechtspersoon benadeelde 3. De verdachte geeft zich uit als contactpersoon en zorgt dat twee buitenlandse bedrijven goederen leveren op basis van valse garanties en betalingsbewijzen. Beide bedrijven worden hierdoor bewogen tot afgifte van goederen zonder betaling. De verdachte wordt herkend als de centrale figuur binnen de fraudeconstructie. Hij krijgt zes maanden gevangenisstraf opgelegd. De benadeelde partij benadeelde 2 ontvangt ruim 50.000 schadevergoeding.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Corona-oplichting met nepmondkapjes leidt tot veroordeling voor oplichting en witwassen

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 september 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:5344

Het Gerechtshof veroordeelt een man voor medeplegen van oplichting en witwassen. Tijdens de coronapandemie richt hij samen met anderen een nepbedrijf op en verkoopt mondkapjes die nooit geleverd worden. Twee buitenlandse bedrijven worden voor ruim 141.000 euro opgelicht. De verdachte speelt een actieve rol in het klantencontact en de financiële afhandeling. Het hof acht bewezen dat hij bewust samenwerkt en strafwaardig handelt. Hij krijgt een gevangenisstraf van 12 maanden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^