Eis: tot tien maanden cel wegens hypotheekfraude in Leimuiden

Een goed lopend familiebedrijfje. Zo zou je de autohandel uit Nieuw-Vennep kunnen omschrijven. Alleen werd het bedrijf met name gebruikt door een man, zijn nieuwe vriendin, zijn ex-vrouw en haar dochter om tussen 2011 en 2013 hypotheekfraude te kunnen plegen. De vier verdachten hoorden straffen tot tien maanden cel tegen zich eisen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eis: 150.000 euro boete voor sloopbedrijf vanwege dode en gewonde na vrije val lift

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een boete van 150.000 euro geëist tegen een sloopbedrijf uit Eindhoven. Bij werkzaamheden aan een lift is een werknemer van het bedrijf overleden en een andere werknemer zwaar gewond geraakt. De lift waarop zij werkten stortte door een niet juist gemonteerde takel vanaf de 9e of 10e verdieping in een vrije val naar beneden. Het OM verwijt de werkgever dat ze niet genoeg gedaan heeft om het ongeval en voorkomen en dood door schuld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Nederlandse dierenhandel kan helpen in de strijd tegen wildlife crime

Het gebeurt niet alleen ver weg. Ook in Nederland wordt illegaal gehandeld in beschermde wilde dieren en planten, ook wel wildlife crime genoemd. Vermoedelijk komen bijvoorbeeld reptielen, amfibieën, vogels, zoogdieren en koraal via een verborgen circuit terecht bij liefhebbers of als product in de woonkamer. Op papier lijken ze legaal gevangen of gefokt, maar in werkelijkheid worden de vergunningen, certificaten en registraties vervalst. Ook worden de dieren vaak onder slechte omstandigheden vervoerd en overleeft een groot deel het transport niet.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eisen tot 4 jaar voor witwassers en 'windhapper'

De officier van justitie van het Landelijk Parket heeft dinsdag voor de rechtbank in Zwolle celstraffen tot 4 jaar geëist tegen vier mensen wegens witwassen. De zaak kwam aan het rollen toen in 2016 informatie uit een ander onderzoek bekend werd over de financiering van een woning in de buurt van Amsterdam. Die zou bewoond worden door een nu 42-jarige vrouw zonder bron van inkomsten, een zogenoemde windhapper, en was ongeveer 900.000 euro waard.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Gevangenisstraffen tot 24 maanden geëist voor kinderopvangtoeslagfraude door Amsterdams kinderdagverblijf

Het Functioneel Parket heeft in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot 24 maanden geëist tegen drie verdachten van fraude met kinderopvangtoeslag. Uit onderzoek van de FIOD blijkt dat de verdachten vermoedelijk over meerdere jaren voor 690.000 euro onterecht kinderopvangtoeslag hebben ontvangen en witgewassen. Pas nadat de Belastingdienst ingreep en ouders aangifte gingen doen zouden ze daarmee zijn gestopt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eisen: gevangenisstraffen, boetes & beroepsverboden geëist tegen verdachten (waaronder belastingadviseur en advocaat) voor jarenlange exploitatie illegale goksites

In de kern gaat het volgens het OM in deze zaak om een criminele organisatie die veel geld verdiende aan illegale gokspelen. De verdachten, 18 personen en 13 bedrijven, moeten daarvoor als het aan het openbaar ministerie ligt (deels voorwaardelijke) celstraffen tot 4 jaar en boetes tot 80.000 euro krijgen. Bovendien zou het vonnis in enkele zaken gepubliceerd moeten worden, en mogen de verdachten als het aan het OM ligt hun beroep enkele jaren niet uitoefenen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

FIOD doet doorzoekingen in belastingfraude met e-commerce 

De FIOD heeft op 11 oktober doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand in de Kop van Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer. Twee mannen van 54 en 28 jaar worden verdacht van het ontduiken van invoerrechten en omzetbelasting voor een bedrag van 690.000 euro. Beiden zijn niet aangehouden. Wel is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en bankrekeningen. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Oratie: Over grenzen bij bewijsvergaring

Criminaliteitsbestrijding en veiligheid zijn geen beleidsterreinen voor het strafrecht alleen, stelt Marianne Hirsch Ballin in haar oratie op 12 oktober. Steeds meer wordt gekozen voor een geïntegreerde aanpak: door inzet van bevoegdheden met een grondslag in verschillende rechtsgebieden en door intensivering van de internationale aanpak. Dit geldt speciaal voor de bestrijding van terrorisme, cybercrime, ondermijning en financieel-economische criminaliteit. Bewijsvergaring is een gezamenlijke taak voor meerdere autoriteiten geworden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Het ambtshalve oproepen van getuigen in hoger beroep

Een interessante uitspraak is HR 3 juli 2018,ECLI:NL:HR:1055. Daarin oordeelde de Hoge Raad dat het hof niet ambtshalve had hoeven overgaan tot het oproepen van de twee aangeefsters van twee aan de verdachte verweten verkrachtingen, die in appel gevoegd waren, ondanks dat in eerste aanleg tweemaal een vrijspraak volgde.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Noot bij uitspraak over vaststelling wanneer sprake is van verhoor waarvoor cautieplicht geldt

In de uitspraak van 27 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2115) oordeelt de Afdeling dat naar objectieve maatstaven door een redelijk waarnemer kan worden vastgesteld wanneer sprake is van een verhoor in de zin van art. 5:10 Awb en dat de verklaring die de betrokkene (voordien) onder dwang of zonder cautie heeft afgelegd niet mag worden gebruikt voor bestraffing. Rogier Stijnen bespreekt deze nieuwe lijn van de Afdeling.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF